İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, Küçük’ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9 bin 300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketleri şüpheli bulunduğu kaydedildi.
Cem Küçük hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı: Hesaba 35 milyon TL’lik para girişi
Benzer Haberler
‘Mutlak butlan’ davasında yeni gelişme: CHP temyizi geri çekti
CHP yönetimi, partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin görülen “mutlak butlan” davasında yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’ne sunulan dilekçeyle bildirildi.
Devamını OkuYasa dışı bahiste sahte fatura çarkı
Kiralık IBAN yönteminin deşifre edilmesinin ardından yasa dışı bahis çetelerinin yeni bir para trafiği yöntemi geliştirdiği belirtildi. Şebekelerin oto kiralama, inşaat, nalbur ve hırdavat gibi alanlarda paravan şirketler kurarak yasa…
Devamını Oku
