İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, ilk incelemelerde üç fondan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirket tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam kazancı 187 milyar 653 milyon TL’ye ulaştı.