İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya yansıdı. İfadelerde, şirketlerin resmi sahipleri ile fiili yönetimi üstlendiği öne sürülen kişilerin farklı olduğu, yurt dışındaki yatırımcıların Forex yatırımı vaadiyle arandığı, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği ve bazı para hareketlerinde kripto varlıklar ile soğuk cüzdanların kullanıldığı iddia edildi.