Evita Pay ve Evita Investments’ın kurucusu Iurii Gugnin, yaptırım uygulanan Rus bankaları ve diğer kuruluşlar adına yarım milyar dolardan fazla para taşıyan kara para aklama planını yürütmekle suçlandı.
Kripto maskesi altında yarım milyar dolarlık kara para ağı!
Benzer Haberler
Furkan Vakfı soruşturması: Gözaltı sayısı 62’ye yükseldi, kaçırılan hard disklere el konuldu
“Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 62’ye yükseldi. Öte yandan önceden kaçırıldığı tespit edilen bazı bilgisayar ve hard disklere de el konuldu. Kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik…
Devamını Oku
Süleymancılar liderinin çakarlı VIP aracı patladı! Şamil Tayyar’dan tokat gibi sözler: “Herhalde kapısı çalınır!”
Süleymancılar grubunun lideri Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Evinden 200 kilo altın çıktığı belirtilen kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, Marmaris’ten yurt…
Devamını Oku
